Theo tài liệu của cơ quan khảo sát, cuối năm 2008 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) ký thỏa thuận sở hữu OceanBank để vươn lên là cổ đông và đối tác chiến lược. PVN cử Nguyễn Xuân Sơn làm thành viên HĐQT và Tổng giám đốc OceanBank. Đầu năm 2009, Hà Văn Thắm là chủ tịch HĐQT ngân hàng và Nguyễn Xuân Sơn đàm đạo về việc huy động vốn cho OceanBank, Sơn chủ động nên sở hữu Thắm:
– OceanBank yêu cầu chi cho Sơn bên cạnh lãi suất tiền gửi pháp luật trong hợp đồng mang mức trên dưới 1%/năm/tổng số tiền gửi để huy động vốn từ nhóm quý khách dầu khí. Sơn còn cho rằng mức này thấp hơn mức các ngân hàng khác.
– Thắm giao cho Sơn toàn quyền quyết định mức giá nhưng ko phải bàn bạc yếu tố để Sơn chủ động giải quyết.
Thắm thừa nhận, OceanBank là ngân hàng thế hệ được biến đổi từ nông thôn lên thành thị, sở hữu quy mô bé dại, khó khó khăn huy động vốn cần Thắm chấp nhận yêu cầu của Sơn để hút tiền gửi của nhóm người dùng dầu khí. Nguồn tiền mà Thắm sử dụng để chi lãi ngoài cho Sơn lấy từ nguồn thu phí dịch vụ của siêu thị BSC là doanh nghiệp của Thắm.
lúc Nguyễn Xuân Sơn về khiến Phó Tổng PVN từ tháng 10/2014, về mặt hàng chính Nguyễn Xuân Sơn không liên quan đến điều hành ở OceanBank trong đó sở hữu việc chi lãi ngoại trừ huy động vốn, tuy nhiên Sơn đã cần Hà Văn Thắm đồng ý giao cho Nguyễn Minh Thu phụ trách công tác huy động vốn, trực tiếp chi và phê duyệt chi lãi bên cạnh huy động vốn cho những khách hàng theo lãnh đạo của Sơn như Sơn đã làm có Thắm trước ấy.
Xác minh tại hội sở OceanBank cho thấy, trong thời gian từ 2010 tới tháng 11/2014 tổng số tiền mà OceanBank đã chi lãi ngoài huy động vốn là một.576 tỷ đồng. Sau khi trừ những khoản hoàn tạm ứng thì kết luận giám định của NHNN cho thấy trong số 1.576 tỷ đồng có 1.080 tỷ đồng là chi lãi ngoài, trong đấy 984 tỷ chi vượt trần lãi suất theo điều khoản của NHNN.
Hàng loạt công ty dầu khí nhận lãi ko kể
Theo khai nhận của Nguyễn Minh Thu, từ tháng 7/2012 đến tháng 6/2014 OceanBank đã chi cho Thu 125,6 tỷ đồng để trả lãi không tính huy động vốn cho những người mua, trong đấy 114,4 tỷ là trả tiền gửi ko kỳ hạn và 11,1 tỷ cho tiền gửi có kỳ hạn.
Thu đã trực tiếp chi lãi ko kể tiền gửi ko kỳ hạn cho Tổng doanh nghiệp Dầu Việt Nam (PVOil), siêu thị Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Liên doanh Dầu khí Vietsopetro (VSP) tổng số tiền 48,3 tỷ đồng. Chi lãi ngoại trừ tiền gửi có kỳ hạn cho BSR từ tháng 10/2012 tới tháng 12/2013 là 9,5 tỷ đồng.
Số tiền 67,7 tỷ còn lại được trả cho các người mua bởi Nguyễn Thị Minh Phương là Phó Tổng giám đốc quản lý và chi cho những giám đốc chi nhánh tại các địa bàn trực tiếp quản lý người dùng để chi cho người mua cụ thể:
nhà hàng CP Phân bón Dầu khí Cà Mau và Ban quản lý Khí điện đạm Cà Mau 16,7 tỷ; công ty ĐH TD KT Dầu khí TN – PVEP POC là hơn 6 tỷ; nhà hàng tàu và siêu thị Cảng Dịch vụ Dầu khí 2,3 tỷ; nhà hàng CP Nhiệt điện Phả Lại 8,3 tỷ.
Còn theo khai nhận của Nguyễn Thị Minh Phương, Phương được phân công trả lãi bên cạnh 263,4 tỷ cho những quý khách bao gồm Tổng nhà hàng công nghiệp tàu thủy (Vinashin); Tổng nhà hàng khảo sát khai thác Dầu khí (PVEP); Tổng doanh nghiệp Điện lực dầu khí Việt Nam (PV Power); Tổng siêu thị Xây lắp dầu khí (PVC); Tổng doanh nghiệp bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI); Ban quản lý dự án điện lực dầu khí Long Phú 1 và Ban quản lý dự án Điện lực dầu khí Thái Bình 2, trong đấy Phương trực tiếp trả lãi ko kể cho những người dùng này là 230,7 tỷ đồng, còn 32,6 tỷ do Nguyễn Trà Mi và Lê Tuấn Anh là Phó giám đốc và Giám đốc OceanBank chi nhánh Thăng Long chi trả.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét