Cổng Thông tin Chính phủ vừa rồi cho biết, Cơ quan cảnh sát khảo sát đã xong xuôi thăm dò và nên truy tố Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần biển (Oceanbank) và những đồng phạm về các tội danh: Vi phạm luật pháp về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Cố ý khiến cho trái lao lý của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn Ngoài ra thi hành công vụ xảy ra tại Oceanbank và những đơn vị liên quan.
Cơ quan cảnh sát điều tra xác định đây là vụ án gây hậu quả đặc thù nghiêm trọng, mang sự tiếp tay của rộng rãi đối tượng từ Hội sở đến những chi nhánh, phòng giao dịch trong toàn hệ thống Oceanbank, gây thiệt hại đặc thù lớn tài sản của ngân hàng, Nhà nước, tác động xấu đến tình hình kinh tế của tổ quốc, ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện chính sách tài chính – tiền tệ của Nhà nước.
Trong vụ án này, Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Oceanbank là đối tượng chính, cầm đầu hoạt động tội ác, sở hữu sự giúp sức đắc lực của các đồng phạm.
Theo kết luận thăm dò của Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an, trong công đoạn điều hành Oceanbank, bằng các thủ đoạn ra đời những doanh nghiệp "sân sau", Hà Văn Thắm đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình chỉ huy thuộc cấp thực hiện phổ biến hành vi vi phạm điều khoản,dùng rộng rãi âm mưu rút tiền của ngân hàng để dùng vào mục đích cá nhân,gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng không có bản lĩnh thu hồi.
Hà Văn Thắm trong cổ phiếu tham gia, điều hành Oceanbank, với cương vị người đứng đầu ngân hàng, Thắm đã lãnh đạo Ban giám đốc Oceanbank giải quyết cho vay ko đảm bảo điều kiện vay vốn, ko mang tài sản đảm bảo, người mua sử dụng vốn vay không đúng mục đích, trái có pháp luật của Ngân hàng Nhà nước về quy chế cho vay và quy trình, thủ tục vay của Oceanbank, trực tiếp gây thiệt hại cho Oceanbank số tiền 500 tỷ đồng.
Hà Văn Thắm hiểu biết các luật pháp của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động tín dụng và buôn bán ngoại hối, tuy nhiên để huy động vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Thắm đồng ý chi tiền bên cạnh hợp đồng tiền gửi cho Nguyễn Xuân Sơn (sinh năm 1962, quê Hà Tĩnh, nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank) theo cần.
Bị can Thắm và Nguyễn Xuân Sơn đã bàn luận, thống nhất đề ra chủ trương "thu phí" của người mua thông qua CTCP BSC Việt Nam và triển khai tổ chức thực hiện dẫn đến thiệt hại cho Oceanbank và quý khách 70 tỷ đồng. Hình như Hà Văn Thắm còn chỉ đạo, thống nhất mang lãnh đạo Oceanbank về chủ trương chi tiền ngoài lãi suất huy động đối mang người dùng gửi tiền tại Oceanbank, vượt trần huy động theo pháp luật của Ngân hàng Nhà nước, gây thiệt hại cho Oceanbank hơn 984 tỷ đồng.
16 đồng phạm của ông Hà Văn Thắm là ai?
ngoại trừ việc truy cứu cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Oceanbank, cơ quan điều tra Bộ Công an còn đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối có những bị can khác:
(1) Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc Oceanbank;
(2) Nguyễn Minh Thu, nguyên Tổng giám đốc Oceanbank, cộng bị cần truy tố về tội: Lợi dụng chức vụ quyền hạn Dường như thi hành công vụ và Cố ý làm cho trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
(3) Nguyễn Văn Hoàn, nguyên Phó Tổng giám đốc Oceanbank, bị yêu cầu truy tố về tội: Vi phạm pháp luật về cho vay trong hoạt động của tác tổ chức tín dụng và Lợi dụng chức vụ quyền hạn đầu tư chứng khoán thi hành công vụ. Theo kết luận khảo sát, chưa mang tài liệu chứng minh ông Hoàn được hưởng lợi cá nhân buộc phải cơ quan cảnh sát khảo sát buộc phải bắt buộc chăm chú giảm nhẹ khi truy tố, xét xử.
Ba bị can này đều đã với lệnh khởi tố, bắt giam.
Trong khi, CQĐT còn truy cứu (4) Phạm Hoàng Giang, nguyên Tổng giám đốc CTCP BSC Việt Nam, bị yêu cầu truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn Trong khi thi hành công vụ.
cộng có ấy, 12 cán bộ cấp cao làm cho việc tại Oceanbank cộng bị cần truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, bao gồm các bị can (5) Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Phó giám đốc Khối các bạn và Đối tác chiến lược Oceanbank; (6) Lê Thị Thu Thủy, nguyên Phó Tổng giám đốc Oceanbank; (7) Vũ Thị Thùy Dương, nguyên Giám đốc Khối Kế toán và giao dịch trong nước; (8) Nguyễn Hoài Nam, nguyên Giám đốc Khối Nguồn vốn; (9) Nguyễn Thị Thu Ba, nguyên Giám đốc Khối người dùng cá nhân; (10) Đỗ Đại Khôi Trang,nguyên Giám đốc Khối quý khách cá nhân; (11) Lê Tuấn Anh, nguyên Giám đốc chi nhánh Thăng Long; (12) Nguyễn Minh Đạo, nguyên Giám đốc chi nhánh Hà Nội; (13)Ngô Hải Nam, nguyên Giám đốc chi nhánh Hải Phòng; (14) Lê Quỳnh An, nguyên giám đốc chi nhánh Nghệ An; (15) Nguyễn Quốc Chiến, nguyên giám đốc chi nhánh Sài Gòn; (16) Hoàng Bích Vân, nguyên giám đốc chi nhánh thị trấn biển Chí Minh.
Vụ án Hà Văn Thắm cùng các đồng phạm xảy ra tại Oceanbank và 1 số đơn vị liên quan là 1 trong 6 đại án tham nhũng, kinh tế to được Thường trực Ban lãnh đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thống nhất chủ trương đưa ra xét xử sơ thẩm từ nay tới cuối năm 2016 và trong quý I năm 2017.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét