Cơ quan Cảnh sát khảo sát vừa với kết luận về vụ việc liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Ngân hàng đại dương (OceanBank) và cần truy tố đối có Hà Văn Thắm và 16 bị can khác.
Theo tài liệu của cơ quan khảo sát, trong thời gian Nguyễn Xuân Sơn là Tổng giám đốc OceanBank từ tháng 2/2009 đến tháng 9/2009, Nguyễn Xuân Sơn và Hà Văn Thắm, chủ tịch OceanBank – thỏa thuận về việc chi lãi ngoại trừ huy động cho Sơn trên dưới 1%/số dư tiền gửi bình quân/năm của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), các Tổng siêu thị, doanh nghiệp con. Nguồn tiền nhưng Thắm tiêu dùng để chi lãi bên cạnh cho Sơn lấy từ nguồn thu phí dịch vụ của siêu thị BSC là doanh nghiệp của Thắm.
lúc Nguyễn Xuân Sơn về khiến Phó Tổng PVN từ tháng 10/2014, về mặt hàng chính Nguyễn Xuân Sơn ko liên quan tới điều hành ở OceanBank trong đó có việc chi lãi không tính huy động vốn, tuy nhiên Sơn đã cần Hà Văn Thắm đồng ý giao cho Nguyễn Minh Thu phụ trách công tác huy động vốn, trực tiếp chi và phê duyệt chi lãi ngoài huy động vốn cho các quý khách theo chỉ huy của Sơn như Sơn đã làm cho mang Thắm trước đấy.
bởi nguồn huy động của OceanBank nương tựa phần nhiều và số dư tiền gửi của PVN, các tổng siêu thị và công ty con phải Thắm đồng ý mang Sơn và phân công Nguyễn Minh Thu phụ trách công tác huy động vốn, đồng thời nhằm thúc đẩy và tạo ra các bạn trong công tác huy động vốn, Thắm ra chủ trương về chi lãi ko kể cho các bạn trên toàn hệ thống.
Chủ trương, chính sách lãi ngoại trừ ko ban hành văn bạn dạng mà Thắm và Thu chỉ huy qua những cuộc họp và trong cổ phiếu thực hiện, chỉ đạo phụ trách những khối nghiệp vụ của Hội sở lên tiếng qua máy tính bảng, email và chat skype cho những chi nhánh để thực hiện.
Trong ấy, đối mang nguồn tiền gửi mang kỳ hạn thì Tổng giám đốc, Khối nguồn vốn, Khối KHCN và Khối các bạn lớn và đối tác chiến lược sẽ lên tiếng cho Giám đốc chi nhánh về mức chi lãi suất. Căn cứ vào những mức đưa ra và yêu cầu của người dùng, các chi nhánh sẽ lập danh sách và gửi lên hội sở để kiểm tra, phê duyệt. Sau lúc được phê duyệt thì nguồn tiền sẽ được chuyển vào tài khoản cá nhân của nhân viên được chỉ định ở chi nhánh để rút ra chi trả.
Còn với lãi suất không kỳ hạn thì Nguyễn Minh Thu là người kiểm soát phê duyệt, trực tiếp chi tiền và lãnh đạo chuyển tiền cho Giám đốc chi nhánh để trả cho khách hàng.
sở hữu số tiền OceanBank chi cho Hà Văn Thắm, Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Thị Minh Phương và Nguyễn Xuân Thắng thì Thắm là người phê duyệt, chỉ huy Lê Thị Thu Thủy để Thủy chỉ đạo Ban kế toán chi tiền.
Nguồn tiền để chi lãi theo chỉ huy của Hà Văn Thắm là Ban kế toán lấy từ nguồn của OceanBank thông qua việc tạm ứng nghiệp vụ, chi thẳng từ tài khoản tiêu phí rtar lãi và tiền mặt từ tài khoản bởi vì Thắm đòi hỏi lập…
Xác minh tại hội sở OceanBank cho thấy, trong thời gian từ 2010 tới tháng 11/2014 tổng số tiền mà OceanBank đã chi lãi ngoại trừ huy động vốn là một.576 tỷ đồng.
Sau lúc trừ các khoản hoàn tạm ứng thì kết luận giám định của NHNN cho thấy trong số một.576 tỷ đồng với một.080 tỷ đồng là chi lãi ko kể, trong ấy 984 tỷ chi vượt trần lãi suất theo pháp luật của NHNN.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét